Thomas Daniels
Binance og Delhi-politiet har i fellesskap demontert en svindel på 100,000 450 dollar som utnyttet Indias initiativer for fornybar energi for å lure investorer. Svindelen, orkestrert av en uredelig enhet ved navn «M/s Goldcoat Solar», hevdet feilaktig bånd til kraftdepartementet, og lovet høy avkastning gjennom deltakelse i utvidelsesprosjekter for solenergi med sikte på å oppnå 2030 gigawatt kapasitet innen XNUMX.
Ifølge en rapport fra Inc42, ordningen utnyttet sosiale medier for å bygge troverdighet, med svindlere som utgir seg for å være myndighetspersoner og siterer fremtredende skikkelser for å få investorenes tillit. Falske inntektsrapporter og fabrikkerte påstander om tidligere suksess ble brukt for å lokke ofre, mens gjerningsmennene skjulte identiteten sin ved å aktivere flere SIM-kort under stjålne identiteter, hvorav noen ble sendt til utlandet.
Operasjonen involverte komplekse økonomiske bevegelser, med offermidler ført gjennom forskjellige bankkontoer og konvertert til kryptovaluta, inkludert over $100,000 XNUMX i Tether (USDT). Binance spilte en nøkkelrolle ved å tilby analysestøtte for å spore disse transaksjonene, og hjalp Delhi-politiet i deres etterforskning.
Denne nedbrytingen følger Binances nylige anstrengelser for å overholde indiske forskrifter, inkludert registreringen som en rapporterende enhet hos Financial Intelligence Unit, ettersom landet skjerper tilsynet med uregistrerte kryptoplattformer.
