Thomas Daniels
I en landemerkesak som illustrerer den intrikate naturen til nettkriminalitet, har et far-sønn-par fra Maryland blitt dømt skyldige for sine sentrale roller i et omfattende distribusjonsnettverk for mørkt nett og en intrikat satsing på hvitvasking av penger.
19 år gamle Joseph Farace sto overfor en 8-måneders dom i føderal varetekt 38. januar for å ha hjulpet sønnen sin, 2013 år gamle Ryan Farace, i hvitvaskingen av Bitcoin-inntekter fra ulovlige narkotikatransaksjoner. I følge rettsdokumenter, mellom november 2017 og juni 9,138, stod Ryan Farace i spissen for et lønnsomt mørkt web-opplegg, og samlet over XNUMX XNUMX Bitcoins gjennom ulovlig narkotikasalg.
I et dristig trekk i 2020 klarte Ryan Farace, mens han var fengslet, å overføre over 2,874 Bitcoins til en utenlandsk bankkonto. Han brukte smart en bok fra fengselsbiblioteket for å kommunisere Bitcoin-adressen til faren.
Til tross for deres innsats, forpurret føderale detektiver disse ordningene. Innen februar 2021 hadde de konfiskert alle overførte Bitcoins, og samlet ytterligere 58.7 Bitcoins i mai 2021. Som en del av bønnavtalen hans gikk Ryan Farace med på å gi fra seg 2,957.9 XNUMX Bitcoins som ble gjenvunnet under sonden.
For sine vedvarende ulovlige forpliktelser, selv mens han var i fengsel, fikk Ryan Farace en ekstra 54-måneders føderal fengsel 5. januar. Etter Joseph Faraces 19-måneders fengsel, er han berammet til to år med overvåket løslatelse.
Krypto-basert hvitvasking av penger har vært i søkelyset den siste tiden, spesielt i kjølvannet av eskalerende globale spenninger etter Ukraina-konflikten, noe som vekker bekymring blant regulerende organer om kryptovalutaer som brukes til å unngå sanksjoner. Bare forrige måned utvidet amerikanske senatorer, med Elizabeth Warren i spissen, bipartisan støtte til Digital Asset Anti-Money Laundering Act, med sikte på å regulere kryptovalutatransaksjoner.
Spesielt er høyprofilerte hendelser på denne arenaen hyppige. Et bemerkelsesverdig tilfelle i begynnelsen av desember 2023 involverte Anatoly Legkodymov, russisk medgründer av kryptobørsen Bitzlato, som innrømmet skyld i anklager om hvitvasking av penger. Likevel er de fleste krypto-relaterte henvendelser i USA sentrert rundt skattespørsmål, ikke hvitvasking av penger.
Data fra begynnelsen av desember 2023 indikerer at nesten halvparten av kryptoundersøkelsene i USA er skatterelaterte, med Internal Revenue Service som spiller en betydelig rolle i rettsforfølgelsen som førte til tiltale mot Changpeng Zhao, den tidligere administrerende direktøren i Binance.
