Thomas Daniels
Indias håndhevingsdirektorat (ED) har satt i gang en søkeoperasjon mot grunnleggerne av Emoillent Coin, en uredelig kryptovaluta som lokket investorer med løfter om betydelig avkastning. Lokale medierapporter indikerer at 2,508 73,436,267 investorer i India tapte til sammen 890,000 XNUMX XNUMX INR (omtrent $XNUMX XNUMX) i deres forsøk på å kapitalisere på kryptovalutaboomen.
Den tvilsomme mynten, markedsført som «Emollient Coin Limited», tiltrakk brukere ved å tilby opptil 40 % avkastning for å låse investeringene sine over ti måneder. I tillegg lovet en henvisningsordning på flere nivåer opptil 7 % provisjon for å rekruttere nye investorer, en vanlig taktikk i pyramidespill.
Slike henvisningsordninger innebærer vanligvis kontinuerlig rekruttering under dekke av å investere i et lovende, men likevel ikke-eksisterende prosjekt. Når et betydelig antall deltakere er ombord, forsvinner svindlerne med midlene. Emoillent Coins gjerningsmenn opererte via en mobilapplikasjon, og ba om midler gjennom bankoverføringer, kryptovalutautvekslinger og direkte kontantbetalinger. De utnyttet Bitcoins popularitet for å overtale brukere til å investere.
Emollient Coin Limited, som hadde et lokalt kontor, men feilaktig hevdet en London-base, ble ledet av Henry Maxwell. Aktiv fra 2017 til 2019 endte svindelen med bevisst oppløsning av det uredelige selskapet, og etterlot investorer med betydelige tap. ED påstår at svindlerne brukte de stjålne midlene til å skaffe landeiendeler.
Tilskyndet av flere klager inngitt i 2020 til den ekstra distriktsdommeren i Leh, en nord-indisk by hvor svindelen var sentrert, startet ED en søkeoperasjon. De siktede – AR Mir, Ajay Kumar Choudhary og to andre promotører – står tiltalt for å ha svindlet en rekke individer. I henhold til loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA) har ED beslaglagt kontorer og eiendeler knyttet til ordningen.
Indianere plaget av kryptosvindel
India har sett en økning i krypto-relaterte svindel de siste årene. I slutten av juni begynte rettshåndhevelse i Hyderabad å etterforske Max kryptohandel Ponzi, som svindlet minst 50 investorer ut av $200,000. I løpet av samme måned frøs ED 3.83 millioner dollar i kontanter og eiendeler relatert til Highrich online-gruppen, mistenkt for en lignende kryptoinvesteringssvindel. I mai slo byrået ned på «E-nugget»-svindel, som svindlet over 10 millioner dollar fra ofre under dekke av en spillplattform.
Indias Financial Intelligence Unit har uttrykt bekymring for potensielt misbruk av kryptovalutabørser for hvitvasking av penger. Krypto-baserte tjenesteleverandører i India må registrere seg hos FIU-India og overholde PMLA-loven.
