Thomas Daniels
I et avgjørende grep mot kryptovalutarelatert nettkriminalitet har tyske myndigheter beslaglagt digitale eiendeler for 34 millioner euro (omtrent 38 millioner dollar) fra kryptobørsen eXch. Plattformen skal ha tilrettelagt for hvitvasking av midler stjålet under Bybit-hacket på 1.5 milliarder dollar i februar 2025. Denne operasjonen, annonsert 9. mai av det føderale kriminalpolitiet (BKA) og statsadvokatembetet i Frankfurt, representerer det tredje største beslaget av kryptoaktiva i Tysklands historie.
De konfiskerte eiendelene inkluderer Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) og Dash (DASH). I tillegg til de digitale eiendelene demonterte myndighetene eXchs serverinfrastruktur, noe som sikret over åtte terabyte med data. Plattformens domene, samt dens clearnet- og darknet-grensesnitt, er tatt offline.
eXch ble grunnlagt i 2014 og opererte som en kryptovalutabyttetjeneste, som muliggjorde utveksling av digitale eiendeler uten å implementere tiltak mot hvitvasking av penger (AML) eller protokoller for kundekjennskap (KYC). Dette regulatoriske tomrommet gjorde det til en attraktiv vei for ulovlige finansstrømmer. Etterforskere anslår at eXch behandlet transaksjoner for rundt 1.9 milliarder dollar, hvorav en betydelig del antas å være knyttet til kriminell aktivitet.
En betydelig del av de hvitvaskede eiendelene stammet fra Bybit-bruddet, hvor omtrent 401,000 5,000 ETH ble stjålet. Analytikere rapporterte at XNUMX ETH ble kanalisert gjennom eXch og deretter konvertert til Bitcoin via Chainflip-protokollen. Den nordkoreansk-tilknyttede Lazarus Group mistenkes å stå bak dette cyberangrepet.
eXch har også blitt knyttet til ytterligere større kryptokriminalitet, inkludert tyveriet på 243 millioner dollar som involverte Genesis-kreditorer, FixedFloat-utnyttelsen og utbredt phishing-svindel. Ifølge blokkjedeetterforsker ZachXBT ignorerte plattformen gjentatte ganger forespørsler om å blokkere mistenkelige adresser eller overholde fryseordrer.
Til tross for at de annonserte en nedstengning innen 1. mai, fortsatte eXch angivelig å tilby API-tjenester til visse partnere. Etterretningsfirmaer observerte kontinuerlig aktivitet i kjeden, inkludert transaksjoner knyttet til materiale med seksuelt misbruk av barn (CSAM), selv etter den offentlige nedstengningen.
Statsadvokat Benjamin Krause understreket viktigheten av å avvikle anonyme kryptobytteplattformer, og uttalte at slike tjenester spiller en kritisk rolle i å skjule ulovlige midler som stammer fra nettkriminalitet og økonomisk svindel.
Dette håndhevingstiltaket markerer et viktig skritt i internasjonal regulatorisk innsats for å bekjempe hvitvasking av penger basert på kryptovaluta. Etter hvert som digitale eiendeler får bredere bruk, intensiverer regulatoriske organer sin gransking for å sikre legitimiteten og åpenheten til kryptofinansielle systemer.
