India gir ut meldinger til Binance og andre børser for manglende overholdelse av hvitvasking av penger

Det indiske finansdepartementet har utstedt meldinger til Binance og åtte andre offshore-børser for manglende overholdelse av retningslinjer mot hvitvasking av penger. Disse meldingene, fra Financial Intelligence Unit (FIU), retter seg mot Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global og Bitfinex, som nevnt i et rundskriv fra 28. desember.

I tillegg planlegger FIU å isolere lokale investorer fra disse plattformene og har startet tiltak for å blokkere URL-er til tjenesteleverandører av virtuelle digitale eiendeler som ikke overholder regelverket.

FIUs uttalelse fremhevet at denne handlingen mot Binance og de andre utenlandske børsene er i tråd med loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA) i India. Det er imidlertid ikke gitt noen frist for de advarte plattformene til å svare.

De indisk departement krever at kryptobedrifter registrerer seg hos FIU og følger PMLA-reglene. Dette direktivet, kunngjort i mars, førte til at 28 kryptovalutafirmaer registrerte seg hos det nasjonale anti-hvitvaskingsbyrået innen 4. desember, som rapportert av crypto.news.

Denne forpliktelsen gjelder basert på aktiviteter og er uavhengig av fysisk tilstedeværelse i India. Forskriften pålegger rapportering, journalføring og andre plikter for tjenesteleverandører av virtuelle digitale eiendeler i henhold til PML-loven, inkludert registrering hos FIU IND.

I India er statusen til krypto fortsatt usikker, med ulike meninger blant regulatorer om hvordan man skal nærme seg denne fremvoksende sektoren. Den indiske finansministeren, Nirmala Sitharaman, har tatt til orde for internasjonalt samarbeid for å skape et omfattende kryptorammeverk og oppmuntret til å vurdere fordelene med blokkjedeteknologi.

Imidlertid opprettholder Reserve Bank of India en fast holdning mot krypto, og tar til orde for et totalt forbud mot virtuelle valutaer.

kilde