India registrerer 28 krypto-enheter under nye retningslinjer for bekjempelse av hvitvasking

Financial Intelligence Unit of India har formelt anerkjent 28 leverandører av kryptotjenester og virtuelle digitale eiendeler, som annonsert av Pankaj Chaudhary, statsministeren for finans, under en sesjon i parlamentet.

Denne utviklingen er i tråd med retningslinjene satt av det indiske finansdepartementet i mars, som krevde at kryptovalutavirksomheter skulle overholde Financial Intelligence Units standarder. Disse standardene er avgjørende i kampen mot hvitvasking av penger. Virksomhetene må nå følge loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA), som inkluderer strenge prosesser for identitetsverifisering som Know Your Customer (KYC)-protokoller.

Et viktig aspekt ved departementets direktiv er inkludering av utenlandske kryptovalutabørser som betjener indiske kunder. Disse børsene må følge de samme forskriftene, og manglende overholdelse vil føre til konsekvenser under PMLA.

Selv om store børser som CoinDCX, WazirX og CoinSwitch har blitt registrert, er ingen av de 28 enhetene som har fullført registrering basert utenfor India.

kilde