Thomas Daniels

Publisert: 17
Del det!
Indiske myndigheter fryser Highrich Groups eiendeler midt i påstått Crypto Ponzi-ordning
By Publisert: 17
India

Indias håndhevingsdirektorat (ED) har frosset ca. 32 crore ($3.83 millioner) i kontanter og andre eiendeler knyttet til Highrich Group, en nettbasert enhet under gransking for angivelig å drive en krypto-Ponzi-ordning.

Kilder nær saken, sitert av The Hindu, avslører at EDs etterforskning har oppdaget at KD Prathapan og Sreena Prathapans Highrich Group samlet rundt 1,500 crore ($179.5 millioner) fra investorer ved å love høy avkastning og en årlig rente på 15 %. ED anklager gruppens promotører og interessenter for å engasjere seg i ulovlig handel med kryptovaluta på ulike børser mens de promoterer sin egen kryptovaluta, HR Crypto Coin.

I følge ED ble disse kryptomidlene brukt i en Ponzi-ordning, og lokket investorer med løfter om høy avkastning finansiert av nye investorbidrag. Investorer ble også angivelig lovet 30 % direkte henvisningsinntekt for å bringe nye deltakere inn i ordningen.

Siden januar har ED frosset ₹260 crore ($31.12 millioner), inkludert ₹212 crore ($25.4 millioner) fra 55 bankkontoer knyttet til selskapet og dets eiere. Etterforskningen sporet videre 15 millioner INR (1.8 millioner dollar) i fast eiendom knyttet til arrangørene, angivelig anskaffet ved å bruke inntekter fra de uredelige aktivitetene. På bakgrunn av flere klager fra Kerala-politiet raidet ED Highrich Smartech Pvt. Ltd., Highrich Online Shoppe Pvt. Ltd., og relaterte enheter, noe som resulterer i totalt frosne eller beslaglagte eiendeler på 260 crore ($31.12 millioner).

Bekjempelse av Crypto Ponzi-ordninger

Ponzi-ordninger, ofte maskert som legitime investeringsmuligheter, er avhengige av nye investorbidrag for å betale avkastning til eksisterende investorer i stedet for å generere ekte fortjeneste. Disse uredelige ordningene fortsetter å utgjøre betydelige trusler mot globale finansmarkeder og investorer. Nylige høyprofilerte saker understreker det kritiske behovet for strenge regulatoriske tiltak for å forhindre og redusere virkningen av slike svindel.

I juni 2022 suspenderte Celsius Network, en utlånsplattform for kryptovaluta, alle overføringer på ubestemt tid og begjærte senere Kapittel 11-konkurs, og forvaltet nesten 12 milliarder dollar i eiendeler. Forretningsmodellen deres ble internt beskrevet som å ligne et Ponzi-opplegg.

Tilsvarende begjærte FTX, en gang den nest største kryptovalutabørsen globalt, kapittel 11 konkurs i november 2022, etter at det ble avslørt at kundemidler hadde blitt misbrukt til risikable investeringer, noe som resulterte i et betydelig økonomisk underskudd.

US Securities and Exchange Commission (SEC) jobber aktivt for å bekjempe Ponzi-ordninger, og erkjenner deres betydelige risiko for investorer og det finansielle systemet. Den amerikanske senatoren Elizabeth Warren har reist bekymringer om kryptovalutamarkedets regulatoriske hull, og tar til orde for sterkere SEC-tilsyn for å beskytte investorer og sikre finansiell stabilitet. Imidlertid har hennes oppfordring om strengere tilsyn utløst debatt i kryptoindustrien, med noen ledere som er på vakt mot økt regulatorisk intervensjon.

SEC-styreleder Gary Gensler har vist økende støtte for å integrere kryptovalutamarkeder i det bredere økonomiske regelverket. Treasury visesekretær Wally Adeyemo og andre har understreket behovet for robuste reguleringer for å dempe misbruk av kryptovalutaer til aktiviteter som unndragelse av sanksjoner og terrorfinansiering.

kilde