Thomas Daniels
Rettshåndhevende myndigheter i India har arrestert fire personer mistenkt for å ha drevet en uredelig handelsplattform for kryptovaluta som svindlet investorer for mer enn $90,000 XNUMX. I følge lokale rapporter lokket de mistenkte ofrene ved å utgi seg som representanter for en fiktiv enhet ved navn GBE Crypto Trading Company. Navnet ble tilsynelatende designet for å antyde en forbindelse med GBE Brokers, et legitimt Kypros-basert nettmeglerfirma, som er fremtredende oppført i søkeresultatene for "GBE kryptohandelsselskap."
Ordningen ble først og fremst utført gjennom sosiale medieplattformer, inkludert WhatsApp og Telegram, hvor svindlerne distribuerte en forfalsket handelsapplikasjon. For å unngå oppdagelse brukte gjerningsmennene virtuelle telefonnumre og VPN-tjenester. Undersøkelser utført av Cyber politistasjon i Balangir, Odisha, avslørte at svindlerne hadde registrert flere domener for å etterligne autentiske handelsplattformer, selv om det fortsatt er ubekreftet om de spesifikt etterlignet GBE Brokers.
Gjennom disse villedende metodene akkumulerte svindlerne omtrent 7.6 millioner INR (rundt $90,604 60). Rishikesh Khilari, politioverbetjent i Balangir, avslørte at over 8.5 bankkontoer knyttet til den uredelige operasjonen har blitt frosset, med totale eiendeler på INR 101,334 millioner (omtrent $XNUMX XNUMX) beslaglagt fra de siste rapportene.
Denne hendelsen er ikke et isolert tilfelle. I januar 2024 demonterte cyberpolitiet i Balangir også en annen kryptosvindel som involverte en fiktiv kryptovaluta kalt Dykan-mynt. I likhet med GBE Crypto Trading Company opprettet svindlerne en falsk kryptobørs, DYFINEX, og tilbød handels- og innsatstjenester for å tiltrekke seg intetanende investorer.
India er fortsatt et hotspot for svindel med kryptovaluta, drevet av svake regulatoriske rammer og begrenset offentlig bevissthet om digitale valutaer. Svindlere utnytter ofte disse sårbarhetene ved å fremme falske kryptovalutaer, falske handelsplattformer og tvilsomme investeringsordninger rettet mot detaljinvestorer.
Spesielt var en av de største kryptosvindelene i 2024 nedbrytingen av E-nugget-ordningen, en uredelig investeringsoperasjon som samlet omtrent 10.7 millioner dollar i kryptovalutaer. Et annet Ponzi-opplegg, som ble avslørt i august, resulterte i tap på over 890,000 XNUMX dollar, som opererer under dekke av en falsk kryptovaluta kalt Emollient Coin.
Reguleringsmyndigheter i India utarbeider angivelig et diskusjonspapir, som forventes å bli utgitt senere i år, som vil tjene som grunnlag for potensiell lovgivning som styrer kryptovalutasektoren.
