David Edwards
Etter anklager om at noen kunder feilaktig ble utestengt fra kontoene sine på grunn av falske samsvarsflagg, noe som førte til kritikk av børsens risikokontrollprosedyrer, ga OKX-grunnlegger og administrerende direktør Star Xu en offentlig unnskyldning.
Xu innrømmet de operative problemene i et innlegg publisert på fredag, og pekte på høye falske positive rater og en dårlig verifiseringsprosedyre som irriterte brukerne. «Vi beklager oppriktig eventuelle ulemper dette har forårsaket», skrev han. «Vi erkjenner at problemer som høye falske positive rater og suboptimal brukeropplevelse i informasjonsinnsamlingsprosessen fortsatt eksisterer under samsvars- og risikokontrolloperasjoner.»
Globale samsvarsproblemer: Overskridelse og falske positiver
Et av de mest vedvarende problemene med global samsvar med kryptovaluta er falske positiver, eller situasjoner der ekte individer utilsiktet blir merket som mistenkelige. Xu presiserte at fordi risikovurdering i et desentralisert økosystem er iboende komplekst, har selv de mest avanserte systemene en tendens til å feilklassifisere brukere.
«Mange tjenesteleverandører benytter seg av en strategi for «aggressiv identifikasjon»», bemerket han, og understreket at reguleringsorganer ofte oppfordrer børser til å være mer forsiktige for å redusere potensielle trusler. Denne forsiktige tilnærmingen har derfor potensial til å fange enkeltpersoner som ikke utgjør noen reell risiko for etterlevelse.
«Det er derfor noen brukere, til tross for at de er fullstendig i samsvar med regelverket og oppfører seg normalt, fortsatt kan motta forespørsler om ytterligere informasjon fra samsvarsteamet – noen ganger med følelsen av at de blir bedt om å 'bevise at faren din er faren din'», la Xu til.
Online eskaleringsrapporter fra OKX-brukere
En økende kritikk på sosiale medier førte til unnskyldningene. Etter å ha gått gjennom en lang rekke med KYC-prosedyrer (Know Your Customer), hevdet en bruker i et detaljert kontoinnlegg på X (tidligere Twitter) at OKX-kontoen deres hadde vært frosset siden 21. juni.
Brukeren hevder at de måtte sende inn arbeidsgiverinformasjon, gjennomgå en gjennomgang av sin tiårige arbeidshistorikk og få fem års arbeidshistorikk bekreftet. Brukeren hevdet at informasjonen deres ble avvist fordi den ikke samsvarte med plattformens forhåndsvalgte bekreftelsesalternativer, selv om de hadde sendt dokumentasjon på finansiering.
Ved å publisere brukeropplevelsen til sine 130,800 XNUMX følgere på X, tok Xu umiddelbart opp klagen og bekreftet OKXs mål om å øke responsen og åpenheten.
