Thomas Daniels
Tre nigerianere, Stanley Chidubem Asiegbu, Chukwuebuka Martin Nweke-Eze og Chibuzo Augustine Onyeachonam, er offisielt anklaget av US Securities and Exchange Commission (SEC) med masterminding en $2.9 millioner Bitcoin-svindel. Minst 28 personer var målet for svindelen, som brukte et nettverk av falske nettsteder, kontoer på sosiale medier og programvare for å endre stemme for å posere som pålitelige finanseksperter.
Angivelig utga de tiltalte seg for å være konsulenter og meglere knyttet til kjente amerikanske finansinstitusjoner. For å få troen til potensielle investorer brukte de sosiale medieplattformer og gruppesamtaler, i tillegg til å lokke nettsteder med falske kundeanbefalinger.
Før de flyttet kryptovalutaen til blokkjede-lommebøkene sine, ba svindlerne ofrene sine om å kjøpe Bitcoin fra anerkjente børser. De kriminelle opprettet falske investeringsplattformer som viste oppblåst porteføljevekst for å opprettholde illusjonen om at ofrenes investeringer ga betydelige gevinster.
De tiltalte er siktet av SEC for å ha brutt amerikanske verdipapirlover i en føderal domstol i New Jersey. Reguleringsbyrået ønsker å ilegge strenge økonomiske straffer og krever at de stjålne pengene skal returneres, sammen med renter.
For ytterligere å markere alvoret i anklagene, har det amerikanske advokatkontoret i New Jersey tatt ut straffeanklager mot tiltalte.
